（原标题：烟台德邦科技股份有限公司关于自愿披露对外投资设立合资公司的公告）

  1证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-066 烟台德邦科技股份有限公司 关于自愿披露对外投资设立合资公司的公告 重要内容提示： ● 投资标的名称：烟台京东方材料科技有限公司（最终名称以市场监督管理部门核准名称为准，以下简称“合资公司”）。 ● 投资金额：烟台德邦科技股份有限公司拟出资 14,400万元，占合资公司注册资本总额的 18%。 ● 本次设立的合资公司为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围。 ● 相关风险提示： 1. 合资公司的设立尚需市场监督管理部门的批准，能否通过相关批准以及最终通过批准的时间均存在不确定性的风险。 2. 合资公司成立后，在未来实际经营中，可能面临行业政策变化、市场环境、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的政策风险、市场风险、营运管理不达预期等风险，公司的投资收益存在不确定性。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 德邦科技近日与北京京东方材料科技有限公司、中节能万润股份有限公司、烟台业达经济发展集团有限公司签署《关于烟台京东方材料科技有限公司之股东协议》，约定共同出资设立烟台京东方材料科技有限公司（暂定名，实际以市场监督管理部门核定登记为准）。合资公司投资总额为人民币 80,000万元，其中：公司以货币资金出资人民币 14,400万元，占投资总额的 18%；京东方材料以货币资金出资人民币 46,400万元，占投资总额的 58%；万润股份以货币资金出资人民币 16,000万元，占投资总额的 20%；业达经发以货币资金出资人民币 3,200万元，占投资总额的 4%。 （二）对外投资的审批程序 根据《公司章程》等有关法律法规，本次对外投资已经公司CEO办公会审批并报公司董事长批准，无需提交公司董事会和股东大会审议。 （三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资协议主体的基本情况 （一）北京京东方材料科技有限公司 1. 统一社会信用代码：91110400MADUKNKE1U 2. 类型：有限责任公司（法人独资） 3. 注册资本：50,000万元 4. 法定代表人：王锡平 5. 成立日期：2024年 8月 2日 6. 住所：北京市北京经济技术开发区西环中路 12号院 1号楼 7层 01 7. 经营范围：一般项目：新材料研发技术；新材料技术推广服务；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；电子专用材料销售。 8. 产权控制关系和实际控制人情况：京东方材料为上市公司京东方科技集团股份有限公司的全资子公司，京东方科技集团股份有限公司的实际控制人为北京电子控股有限责任公司。 （二）中节能万润股份有限公司 1. 统一社会信用代码：225 2. 类型：股份有限公司（上市） 3. 注册资本：93,010.6155万元 4. 法定代表人：黄以武 5. 成立日期：1995年 7月 5日 6. 住所：烟台市经济技术开发区五指山路 11号 7. 营业范围：安全生产许可证范围内的危险化学品生产；环保材料、液晶材料、医药中间体、光电化学品、专项化学用品的研究、开发、生产、销售；技术转让、技术咨询服务，货物与技术进出口业务。房屋、设备的租赁。 8. 产权控制关系和实际控制人情况：中国节能环保集团有限公司持万润股份 27.83%股份，为万润股份实际控制人。 （三）烟台业达经济发展集团有限公司 1. 统一社会信用代码：56X 2. 类型：有限责任公司（国有控股） 3. 注册资本：300,000万元 4. 法定代表人：李建学 5. 成立日期：2012年 3月 23日 6. 住所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区长江路 300号业达智谷综合中心 10楼 7. 经营范围：一般项目：以自有资金投资；企业管理服务、咨询；会议及展览服务；经济信息咨询；园区产业开发、转让、技术咨询、技术推广、技术服务；园区基础设施建设；市政设施管理；市政道路工程建设；工程管理服务；资产重组与并购；物业管理；土地整理；房地产开发运营；房屋及设备租赁；钢材、化工产品、五金交电、机电产品、建筑材料、水暖器材、清洁型煤的批发、零售；健身休闲活动；酒店管理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；教育咨询服务。 8. 产权控制关系和实际控制人情况：烟台经济技术开发区国有资产监督管理局持有业达经发 90%股权，为业达经发控制股权的人、实际控制人；山东省财欣资产运营有限公司持有业达经发 10%股权。 三、合资公司的基本情况 （一）合资公司基础信息 名称：烟台京东方材料科技有限公司 类型：有限责任公司 住所：山东省烟台市经济技术开发区 注册资本：80,000万元人民币 营业范围：电子专用材料的研发与销售业务 （二）合资公司投资总额及股权结构 合资公司投资总额为人民币 80,000万元，股权结构如下： 1. 京东方材料：46,400万元，58%，货币资金 2. 万润股份：16,000万元，20%，货币资金 3. 德邦科技：14,400万元，18%，货币资金 4. 业达经发：3,200万元，4%，货币资金 四、《股东协议》主要内容 （一）合作各方 甲方：北京京东方材料科技有限公司 乙方：烟台业达经济发展集团有限公司 丙方：中节能万润股份有限公司 丁方：烟台德邦科技股份有限公司 （二）出资比例 甲方持有合资公司 58%股权，认缴的注册资本为人民币 46,400万元； 乙方持有合资公司 4%股权，认缴的注册资本为人民币 3,200万元； 丙方持有合资公司 20%股权，认缴的注册资本为人民币 16,000万元； 丁方持有合资公司 18%股权，认缴的注册资本为人民币 14,400万元。 （三）公司治理 1. 合资公司设董事会，由 5名董事组成，甲方推荐 3名，丙方推荐 1名，丁方推荐 1名，并经股东会选举产生。董事长 1名，由甲方推荐并经董事会选举产生。 2. 合资公司不设监事会，设监事一名，由甲方推荐并经股东会选举产生。 3. 合资公司设经理一名，由甲方推荐，设副经理若干，其中丙方和丁方各推荐 1名，并由董事会决定聘任或者解聘。 （四）关于开展业务的约定 合资公司将主营电子专用材料的研发与销售业务。 （五）违约责任 任何一方不履行本协议，或对本协议有重大或实质违反，其不履行或违反不能弥补时，或可弥补但在接到书面通知 30日以内不弥补的，造成合资公司经营困难或不能达成本协议所约定的经营目的时，视为该方违约。守约方有权要求违约方赔偿相应的损失，同时有权解除本协议。 （六）协议生效条件 本协议一式五份，各方各执一份，合资公司留存一份，自各方签字、盖章之日起生效。 （七）保密 除非各方都同意，本协议任何一方亦不得允许其关联方、董事、管理人员、员工、顾问、代表或代理人，或其关联方的代表直接或间接地披露或允许披露本协议内容、本项目的谈判协商的事实和进展以及在本项目中获得的任何信息。 五、本次对外投资对公司的影响 本次设立合资公司，能够充分的发挥各方资源优势，彼此赋能，有助于提升公司市场竞争力，符合公司的发展的策略。本次对外投资的资产金额来源为公司自有资金，不会对公司的经营及财务情况产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形。 六、对外投资的风险分析 1. 合资公司的设立尚需市场监督管理部门的批准，能否通过相关批准以及最终通过批准的时间均存在不确定性的风险。 2. 合资公司成立后，在未来实际经营中，可能面临行业政策变化、市场环境、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的政策风险、市场风险、营运管理不达预期等风险，公司的投资收益存在不确定性。

  证券之星估值分析提示德邦科技盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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